Közel 150 millió forint „mosását” akadályozták meg a kerületi rendőrök, írja a BRFK.
A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi nyomozói a XV. kerületi kollégákkal karöltve, a pénz több részletben, egy maláj cég számlájára történő tovább utalásakor tetten érték azt az ukrán férfit, aki papíron egy Magyarországon bejegyezett vállalkozás lengyel tulajdonosa volt. A 367 769,85 euró vándorlását egy fővárosi bankfiókban akasztották meg a rendőrök, akik azt is vizsgálják, milyen kétes ügyletek bukkanhatnak még fel a bűnténnyel összefüggésben.
A magát fals lengyel okmányokkal igazoló, németországi lakóhelyű, 53 éves férfi élt a hallgatás jogával, a bíróság pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt letartóztatta.